美國司法部追回部分9700萬美元虛擬資產(chǎn)欺詐損失
美國司法部在總計9700萬美元的欺詐損失中追回了710萬美元的虛擬資產(chǎn) (加密貨幣)。
據(jù)Decrypt 23日 (當?shù)貢r間) 報道，美國聯(lián)邦法院起訴華盛頓州一名涉嫌從石油和天然氣投資欺詐中獲取9700萬美元非法利潤，并追回了試圖通過虛擬資產(chǎn)洗錢的710萬美元。
嫌疑人通過美國銀行、海外賬戶和大約19個虛擬資產(chǎn)錢包洗錢。司法部使用區(qū)塊鏈分析和與交易所的合作追蹤了這些資金的來源。
美國聯(lián)邦檢察官蒂爾·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解釋說: “欺詐共謀者通過各種虛擬資產(chǎn)賬戶非法洗錢，向受害者隱瞞資金，從中獲利。
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